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01 深圳破獲“流金2號(hào)”黃金制品循環(huán)騙稅走私案

2019年11月，深圳稅務(wù)聯(lián)合公安、海關(guān)、人民銀行以及稅務(wù)總局駐廣州特派辦成功破獲“流金2號(hào)”利用黃金制品循環(huán)騙稅走私案。

經(jīng)查，犯罪團(tuán)伙為躲避監(jiān)管，將黃金結(jié)合虛假高價(jià)報(bào)關(guān)進(jìn)口回流的配件形成含金產(chǎn)品（黃金成本控制在80%以下）違規(guī)出口境外，騙取退稅。

產(chǎn)品出口至境外后，將產(chǎn)品拆分，其中黃金立即在境外售賣，配件則再次回流、循環(huán)使用。該案共抓獲犯罪嫌疑人31名，摧毀全鏈條團(tuán)伙3個(gè)、犯罪窩點(diǎn)10個(gè)，各環(huán)節(jié)涉案金額18.38億元，涉及退稅款1.06億元，走私黃金6.01億元。

02 青島破獲山東HM國(guó)際貿(mào)易有限公司騙稅案

2020年8月，青島稅警聯(lián)合破獲山東HM國(guó)際貿(mào)易有限公司騙取出口退稅案。

經(jīng)查，主犯趙某生為獲取非法利益，利用山東HM國(guó)際貿(mào)易有限公司，伙同其他案犯從貨代公司非法買入出口貨物報(bào)關(guān)單，將無(wú)需辦理出口退稅的他人貨物（主要包括手機(jī)、服裝等高退稅率商品），偽造成該公司的出口貨物進(jìn)行虛假報(bào)關(guān)。

同時(shí)根據(jù)報(bào)關(guān)內(nèi)容虛開增值稅專用發(fā)票及制作虛假的隨附單證申報(bào)出口，累計(jì)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)出口退稅2.02億元，已獲退稅8300萬(wàn)元。目前，主犯趙某生犯騙取出口退稅罪被判處無(wú)期徒刑，與該案相關(guān)的其他7名從犯也被依法追究刑事責(zé)任。

03 江蘇破獲“6·10”紡織品騙稅案

2020年6月，江蘇南通稅務(wù)聯(lián)合當(dāng)?shù)毓步?jīng)偵部門，成功破獲一起出口床上用品等紡織品騙稅案（“6·10”騙稅案）。

經(jīng)查，以趙某、曾某為首的騙稅團(tuán)伙虛假注冊(cè)成立6家紡織品出口企業(yè)，通過(guò)買單配票、低值高報(bào)等手段騙取出口退稅。稅警專案組查證了該團(tuán)伙接受上游虛開發(fā)票、從貨代非法獲取出口信息、利用地下錢莊虛假結(jié)匯等犯罪事實(shí)，認(rèn)定虛假出口金額4.65億元，騙取出口退稅金額5403萬(wàn)元。目前，案件已移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。